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  • 出版日期:2016/01/10
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下面附上一則新聞讓大家了解時事



紐時:銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報
「紐約時報」今天報導,德意志銀行反特價商品網友超推洗錢專家2016與2017年曾建議主管,把多筆與美國總統川普及其女婿庫許納公司相關的交易,通報給聯邦金融犯罪監管機關。

「紐時」(New York Times)引述5名德意志銀行(Deutsche Bank AG)現任和前任行員報導,但主管拒絕行員的建議,最終報告都未提交給政府。

德意志銀行貸款數以十億計美元給川普和庫許納(Jared Kushner)公司。

報導指出,這些交易引發偵測不法行動的電腦系統發出警訊,其中部分交易涉及川普現已停業的機構。電腦系統發出警訊後,銀行法務準備了所謂的可疑活動報告,認為應呈交財政部監督金融犯罪的部門。

銀行員工認為,不通報這些交易是因洗錢法寬鬆,銀行主管的模式就是拒絕通報,以與大客戶維繫關係。

一名參與評估的職員表示,她質疑銀行作法之後,去年遭到解雇。(中央社)


 【終結俄羅斯門】穆勒不再起訴任何人 川普家人可暫鬆口氣


針對遭美國總統川普(Donald Trump)斥為「獵巫」的通俄案疑雲,特別檢查官穆勒(Robert Mueller)長達約22個月的調查,已經告一個段落。據《美聯社》(AP)報導,穆勒在22日已經結束通俄案調查,後已將報告交給司法部,且並未再新增起訴對象,川普的家人料免遭穆勒起訴。

穆勒調查報告的具體內容仍保密,也引發新一波的政治爭議。目前掌握整體資料的僅有美國司法部官員,其中司法部長巴爾(William Barr)預計會盡快公布「主要發現」。接下來巴爾將負責再整理穆勒的報告,並將整理後的內容提交給國會。巴爾已向美國會議員表示,會透明、快速完成工作,最快在周末就會提供相關細節。

穆勒未對勾結俄羅斯、妨礙調查起訴

由於報告細節尚未公布,並不清楚穆勒的報告能否回應幾個關鍵問題,包括川普競選團隊是否與俄羅斯合作、或川普是否在上任之後,開除聯邦調查局(FBI)局長來阻礙調查等等。

但報告的遞交也代表穆勒調查結束之際,並未公開對勾結俄羅斯、妨礙調查的事項起訴。據AP,一名司法部官員也已證實,穆勒現沒有建議更多起訴對象,並表示該報告很「全面」。

穆勒報告出爐後,各界反應不一。民主黨要求盡快公布報告內容,讓民眾檢視,共和黨則批評穆勒的長年調查是浪費時間、金錢。白宮方面似乎則冷處理,表示尚未看過報告也未曾聽取相關簡報。人在佛州的川普,推特上也暫時沒有相關回應。

最順心的可能莫過於先前被指可能涉案川普的親信與家人,包括川普的長子(Donald Trump Jr),他曾被指在2016年競選期間參與安排在川普大樓(Trump Tower)與一名俄羅斯相關的律師會面。川普女婿庫許納(Jared Kushner)先前也至少被穆勒團隊約談2次。目前並不清楚穆勒是否會將額外的調查交付司法部。

雖然穆勒調查結束、似乎未再起訴其他人,但在穆勒至今的調查過程當中,一共起訴了34名涉嫌人士,包括川普前競選總幹事馬納福特(Paul Manafort)、川普任內的前國安顧問弗林(Michael Flynn)、以及3家俄國公司。

25名俄方人士也因干預大選遭起訴,被指控入侵民主黨電郵帳戶、或透過社群媒體散布假消息。5名川普幕僚認罪合作,另一名證人史東(Roger Stone)也因對國會說謊、干擾證人等指控,正等候審判。

民主黨籲完整公布、白宮不可干預選擇性公開

由於司法部的立場是不會起訴任何現任總統,並不清楚若穆勒發現總統的犯罪事項時,可以採取哪些行動。

美國司法部長巴爾去信國會議員表示,司法部未曾拒絕穆勒在調查間的要求,盼去除政治干預的疑慮。在調查期間,川普未曾親自接受詢問,但曾透過書面提供問題的回答。

穆勒報告遞交司法部後,民主黨就大聲疾呼要求完整公開報告內容,並公布調查期間蒐集到的證據。隨穆勒調查進入終盤,民主黨也開始將力氣拉回己方發動的調查行動,不讓案情隨著穆勒調查的結束而告終。

民主黨的眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)和參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前就發布共同聲明指出,「迫切」需要公布完整報告,認為「美國人民有權利知道真相」。許多投入2020年競選的該黨人士,也都表示了相似的訴求。

裴洛西等人並擔心,川普會「事前偷看」調查結果,因此呼籲:「白宮絕不可以被容許去影響決定,或者干預哪些發現或證據可以被公開」。

川普能否事先審核報告內容?白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)已表示白宮不會干預,會讓調查自由進行,但川普的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)卻在22日向AP表示,法律團隊會在報告公開之前試圖「提早看一下」,後來他的立場稍微軟化,稱一切會再由川普考量。

參院少數黨領袖舒默22日透過媒體喊話。(美聯社)

穆勒調查顯示俄國干預大選、川普幕僚說謊

不過AP分析,無論最新的報告內容為何,近2年以來的調查已經凸顯俄羅斯對美國政局的侵害,也可看出川普競選團隊有意利用疑似俄方洩漏的民主黨電郵來幫川普勝選,也指出川普的幕僚為了隱瞞與俄方有關的通聯而說謊。

穆勒調查中也起訴數名俄國軍事情報官員,指控他們駭進川普對手希拉蕊(Hillary Clinton)競選或其他民主黨團體資料,也起訴一群在社群媒體上散布不實消息的俄方人士。

川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)也在調查中中箭。他曾在紐約法庭上承認競選財務違規、並在穆勒調查中承認就一筆俄國房地產交易向國會說謊。前幕僚史東則因電郵相關案情說謊,遭起訴待審。

自從穆勒2017年5月獲派調查以來,也在釐清川普是否透過權力妨礙司法調查。穆勒調查開始的一周前,川普開除了時任FBI局長柯米(James Comey),後來表示當時他想的就是有關「俄羅斯的事」。

然而穆勒調查結束並未代表川普可以高枕無憂。據AP報導,川普在紐約正面臨另一起司法部的調查,是有關競選期間2名女性疑似收到封口費的情事,由於柯恩透露是川普要求進行付費的,川普可能涉及競選財務違規。在紐約的聯邦檢方也正在調查交給川普「就職委員會」(inaugural committee)的外國獻金。

更多上報內容:

「因為川普喜歡金正恩」 白宮打臉美財政部擅自撤銷北韓制裁

川普剉咧等 美司法部最快下周公布「俄羅斯門」調查完成

川普前競選總幹事恐面臨24.5年刑期 白宮發言人接受「俄羅斯門」面談







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